Una historia de ambición, traición y dinero ilícito terminó en una contundente condena judicial. Tres personas, dos de ellas hermanos y uno de ellos pareja sentimental de una de los implicados, fueron sentenciadas a hasta ocho años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, tras utilizar la cuenta bancaria de una persona fallecida para realizar movimientos financieros fraudulentos. El caso se remonta al año 2013, pero la justicia recién dictó sentencia en los últimos días, tras años de investigación y proceso judicial en el distrito de Los Olivos.
Según detalló el Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima Norte en sus redes sociales, todo comenzó cuando Ángelo Mardini Espinoza, al enterarse del fallecimiento del hermano de una exenamorada, descubrió que el difunto había acumulado cerca de 200 mil dólares en su cuenta bancaria de Interbank.
En complicidad con su hermana, Ítala Farina Mardini Espinoza, quien trabajaba en esa entidad financiera, obtuvieron una copia de la tarjeta bancaria del titular fallecido. Posteriormente, junto con Mario Bernardo Pasache Marchena, pareja de Ítala, usaron la tarjeta para realizar compras, retiros y transferencias, manipulando los fondos sin autorización. Estos movimientos fueron ocultados durante años hasta que la familia del difunto detectó irregularidades y denunció el hecho.
Fiscalía desmantela red familiar de lavado de dinero en Los Olivos
La sentencia fue dictada por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte, liderado por el fiscal Miguel Ángel Nonato Cierto. Se impusieron ocho años de pena efectiva para Ítala Farina Mardini Espinoza y su hermano Ángelo Mardini Espinoza, mientras que Mario Bernardo Pasache Marchena, pareja de Ítala, recibió una condena de siete años. Todos fueron encontrados culpables de haber lavado dinero proveniente de un delito previo: el hurto agravado de los fondos del fallecido.
En el juicio oral, el fiscal adjunto Paul Tocto Ocupa reveló cómo Ángelo Mardini, al enterarse del fallecimiento del hermano de una expareja, contactó a su hermana Ítala —quien en ese momento trabajaba en Interbank— para obtener una copia de la tarjeta de débito. Con la participación de Mario Pasache, los tres usaron el acceso a la cuenta para realizar operaciones sospechosas, desde compras de bienes hasta transferencias a terceros.
La familia del fallecido, al notar movimientos irregulares en la cuenta, presentó una denuncia junto con representantes del banco. Esto derivó inicialmente en una sentencia por hurto agravado. Sin embargo, en 2021, el Poder Judicial notificó a la Fiscalía de Lavado de Activos, lo que permitió ampliar la investigación y probar que se trataba de un caso típico de blanqueo de capitales.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas determinantes como el informe contable pericial, registros de movimientos bancarios, actas de compra y venta de vehículos, así como el levantamiento del secreto bancario y financiero de los procesados. Todos estos elementos permitieron confirmar que las operaciones no se correspondían con los ingresos laborales declarados por los sentenciados.
¿Qué es el delito de lavado de activos y cómo se sanciona en el Perú?
El lavado de activos es un proceso mediante el cual se intenta dar apariencia legal a bienes o dinero que provienen de actividades criminales, como el narcotráfico, la corrupción o el contrabando. Este delito se desarrolla en tres etapas: primero, la colocación, donde se introduce el dinero sucio al sistema financiero; luego, la intercalación, que consiste en múltiples transacciones para ocultar su origen; y finalmente, la integración, donde los bienes ya parecen legales y pueden invertirse sin levantar sospechas. Este proceso afecta gravemente la economía, fomenta la corrupción y debilita la confianza en las instituciones del Estado.
En el Perú, este delito está regulado por el Decreto Legislativo 1106, que establece penas de 8 a 15 años de cárcel y multas para quienes realicen actos como la conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte o traslado de bienes de origen ilegal, incluso si el autor no participó directamente en el delito que originó ese dinero. Además, se sanciona también el llamado autolavado, cuando el mismo delincuente intenta legitimar sus ganancias ilícitas.
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