Fiscalía pide más de 16 años de cárcel para los Toledo Karp y el pago de S/38 millones por caso Ecoteva
Exmandatario y su esposa afrontan juicio por lavado de activos agravado. También se solicitó el decomiso de sus cuentas bancarias
“Ruta del Dinero K”: Casación rechazó el pedido de libertad asistida del contador de Lázaro Báez
Se trata de Daniel Pérez Gadín, condenado por lavar activos vinculados al dueño de Austral Construcciones por medio de la compra inmuebles
Caso Nicolás Petro: Fiscalía rechazó pruebas de la defensa por no cumplir requisitos legales
La fiscal Lucy Laborde reiteró que el proceso judicial tiene como propósito examinar el posible aumento patrimonial, aparentemente sin justificación, del hijo del presidente, y no investigar las finanzas personales de otras personas
Portugal cerró definitivamente la puerta a ‘Papá Pitufo’ y dejó en firme su extradición a Colombia
El Tribunal Supremo de Justicia portugués rechazó la apelación presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago. El contrabandista aún espera respuesta a una solicitud de asilo
Hermanos condenados a 8 años de cárcel por apropiarse de $200 mil de un fallecido con cuenta en Interbank
Una empleada bancaria, su hermano y su pareja crearon una red familiar para disponer de fondos ajenos, hasta que la familia del difunto descubrió la estafa
Tras negarle la prisión domiciliaria, solicitaron el traslado de la contadora de La Plata a una unidad federal
Natalia Foresio está alojada en una comisaría primera de la ciudad, bajo custodia de la Policía bonaerense, mientras se evalúa su posible traslado a una cárcel federal
Pedro Pablo Kuczynski internado por problema cardíaco mientras sigue investigación judicial
A sus 86 años, el exmandatario fue sometido a procedimientos cardiacos y permanece estable en cuidados intermedios mientras el Poder Judicial levanta medidas restrictivas en medio de un proceso por presunta corrupción
La contadora detenida en La Plata es mamá de un jugador de Gimnasia: la acusan de ser la líder de una asociación ilícita
Se trata de Natalia Foresio. Su hijo es Juan Cortazzo, que debutó el año pasado en la Primera División y tiene contrato en el club hasta 2027. El padre del futbolista también está procesado
Ordenan prisión preventiva para policías implicados en desaparición de más de US$ 200 mil en Cusco
El operativo ejecutado frente a una agencia del BBVA en Wanchaq desató una investigación por presunto robo agravado y lavado de activos
Detenidas en Argentina doce personas vinculadas a la banda venezolana Tren de Aragua
Detención de doce individuos del Tren de Aragua en Argentina por lavado de activos y financiación del terrorismo tras colaboración con Interpol y FBI en la lucha contra el crimen organizado
